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    向境外匯出資金時

    金融機構為客戶向境外匯出資金時,應當登記匯款人的哪些信息

    金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則 國家外匯管理局關于印發 《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》的通知 (2004年10月12日 國家外匯管理局發布) 匯發[2004]100號

    中國對國人向境外匯出錢的規定

    (一)書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》(格式見附件1)
    (二)外匯資金來源情況的說明材料
    (三)境內機構有效的營業執照或注冊登記證明及組織機構代碼證
    (四)境外直接投資主管部門對該項投資的核準文件或證書
    (五)如果發生前期費用匯出的,提供相關說明文件及匯出憑證
    (六)外匯局要求的其他材料

    國內往國外匯款有什么規定

    您在中國銀行辦理個人外匯匯款業務時,應嚴格按照中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會和國家外匯管理局制定的現行政策法規,合法、合規、安全、有效地經營管理個人外匯匯款業務,規避因違規操作而受到監管當局處罰,避免信譽風險和經濟損失。(一)辦理與OFAC(即美國外國資產控制局)、UN(聯合國)等所公布的黑名單相關的外匯匯款業務時,應嚴格按照總行要求,依法合規處理,明確提示客戶,統一解釋口徑,避免與客戶發生不必要的糾紛,從而給我行的業務開展和聲譽帶來負面影響。(二)當日累計不超過五萬美元的匯出匯款,客戶可憑本人身份證到銀行直接辦理,超過的必須提供相關證明。(三)超過國際收支申報限額(匯出匯款無論金額大小均需逐筆申報)的外匯匯款業務,應根據外匯管理局的國際收支申報規定,履行申報手續。 (四)對于作為收款人的境外公司沒有特別限制。但:1、匯款的性質如涉及資本項下需外管局批準,比如收款人是境外的證券公司,款項是不可以匯出的。2、匯款性質如涉及貨物貿易性質,需通過經外管局批準開立的貿易結算賬戶辦理。
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    外匯管制國家,請問現在向境外匯錢國家有什么規定嗎

    沒有特殊規定

    中國對國人向境外匯出錢的規定

    (一)書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》(格式見附件1)
    (二)外匯資金來源情況的說明材料
    (三)境內機構有效的營業執照或注冊登記證明及組織機構代碼證
    (四)境外直接投資主管部門對該項投資的核準文件或證書
    (五)如果發生前期費用匯出的,提供相關說明文件及匯出憑證
    (六)外匯局要求的其他材料

    外國投資者境內直接投資外匯管理規定的規定全文

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